Документы валютного контроля

В соответствии с законодательством Российской Федерации к документам валютного контроля относятся: 

- Документы, связанные с проведением валютных операций, перечисленные в части 4 статьи 23 Федерального закона от 10.12.2003г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»; 
- Cведения о валютных операциях; 
- Cправка о подтверждающих документах; 
- Заявление о внесении изменений в контракт (кредитный договор), принятый на учет;
- Заявление о снятии с регистрации контракта (кредитного договора); 
- Заявление на предоставление документов валютного контроля; 
- Заявление на оформление документов валютного контроля. 

Документы валютного контроля представляются в АО «ГОРБАНК» в соответствии с требованиями Инструкции Банка России от 16.08.2017 г. № 181-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления" Клиентами-резидентами, являющимися: 

-  юридическими лицами; 
-  физическими лицами–индивидуальными предпринимателями; 
- физическими лицами, занимающимися в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.